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北京久其软件股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公

作者:万载信息门户网   日期:2019-11-09 11:58:44    阅读:3012次

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会没有否决或变更提案。

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

二.会议基本情况

1.会议时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年10月10日交易日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月9日下午15:00至2019年10月10日下午15:00之间的任意时间。

2.会议地点:北京经济技术开发区西环路6公司504室

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:赵福军主席

6.出席会议:

(一)股东现场出席情况:9名股东及其代表,代表149,834,849股有表决权的股份,占公司711,233,390股有表决权股份的21.0669%;其中,少数股东和股东代表3人,代表有表决权股份36,923,994股,占公司有表决权股份总数711,233,390股的5.1915%。

(2)网上参会股东:根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网上投票系统投票的股东总数为6人,代表有表决权的股份41,075,815股,占公司有表决权股份总数711,233,390股的5.7753%;其中,少数股东6名,代表有表决权股份41,075,815股,占公司有表决权股份总数711,233,390股的5.7753%。

网站和互联网上共有15名股东和股东代表,代表190,910,664股有表决权的股份,占公司711,233,390股有表决权股份的26.8422%;其中,少数股东及其代表9人,代表有表决权股份77,999,809股,占公司有表决权股份总数711,233,390股的10.9668%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书出席股东大会,高级管理人员列席会议。出席这次会议的证人律师。

本次临时股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

三.审议法案

1.《关于上海嘉通网络有限公司100%股权转让给关联方及关联方薪酬安排的议案》进行了逐项审议通过,具体如下:

1.01。审议通过了《关于北京久其软件有限公司与北京启顺通达科技有限公司就上海移动网络有限公司签署股权转让协议的议案》。

公司实际控制人赵福军先生持有78,265,507股股份,以避免对该议案进行表决。

一般性投票:

同意112,639,657股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9951%;反对5500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0049%;无股份弃权,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

中小股东的一般投票:

同意77,994,309股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的99.9929%;反对5500股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的0.0071%;无股份弃权,占出席会议的少数股东所持有表决权股份的0.0000%。

1.02。审议通过了《关于北京久其软件有限公司与北京启顺通达科技有限公司就上海移动网络有限公司签署股权转让协议的议案》。

2.审议通过《关于要求股东大会授权董事会全权处理本次关联交易相关事宜的议案》。

一般性投票:

同意190,905,164股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的99.9971%;反对5500股,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0029%;无股份弃权,占出席会议全体股东所持有表决权股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见书

北京万商秦天律师事务所的代表律师现场见证了会议,并出具了《法律意见书》。会议认为,股东大会的召开和召集程序符合中国法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.股东大会决议

2.法律意见

特此宣布

北京久其软件有限公司董事会

2019年10月11日

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