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闻泰科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

作者:万载信息门户网   日期:2019-10-30 11:45:07    阅读:845次

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:浙江省嘉兴市雅中路777号文泰科技有限公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

公司董事长张学政先生因公未能出席并主持会议。根据公司章程的有关规定,经半数以上董事推荐,会议由公司董事张秋红主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。投票方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有5名现任董事和1名与会者。董事长张学政、董事张循华、独立董事王艳辉、独立董事肖建华因公未能出席。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管杰基因公未能出席会议。

3.董事会秘书周斌出席了会议。

4.该公司的一些高级管理人员和证人律师作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:ASG境外银团贷款提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京和君律师事务所

律师:卜珍、尹彭辉

2、。

律师见证结论意见:

本次股东大会的召开、召集程序和表决方式符合法律规定。本公司部分董事、监事和高级管理人员未出席本次股东大会。但是,本所律师现场见证,上述事项不影响本次股东大会表决结果的法律效力。股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.文泰科技有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.文泰科技有限公司2019年第四次股东特别大会法律意见。

文泰科技有限公司

2019年9月20日




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